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　　因内部管理分工调整，谢仕梅女士申请辞去公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书之职，公司董事会于近日收到其书面辞任报告，辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。
 

　　2026年3月6日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任董事、财务总监周永冲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
 

　　同日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任孙钰珅先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
 

　　周永冲先生简历：
 

　　周永冲先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师。1996年12月至2003年11月任四川省平昌县笔山区粮油管理站会计；2003年11月至2006年12月任东莞市华联会计师事务所审计员、项目经理等职务；2006年12月至2010年7月任东莞市鑫成会计师事务所部门经理；2010年7月至2011年11月任东莞市和惠会计师事务所经理；2011年11月加入公司，曾担任公司财务经理一职。2014年2月至今任公司财务总监；2024年5月至今担任公司董事。
 

　　孙钰珅先生简历：
 

　　孙钰珅先生，1996年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2018年6月至2023年3月任深圳市九富投资顾问有限公司项目助理、项目经理、事业八部负责人等职务；2023年4月至2024年1月任深圳市金麦粒传媒科技有限公司项目总监；2024年1月加入公司至今任高级证券专员。
 

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